Alert Handling Officer in Bucuresti

Misiune:Verificarea și analiza alertelor semnalate de aplicațiile de monitorizare a tranzacțiilor clienților în scopul cunoașterii clientelei și combaterii criminalității economico-financiare.Echipa este parte a ariei KYC din cadrul diviziei de operațiuni back-office, fiind prima linie de apărare în activitatea de prevenire a spălării banilor, asigurând monitorizarea permanentă a tranzacțiilor și analiza profilului de risc al clienților în conformitate cu reglementările naționale (ONPCSB, BNR) și internaționale.Căutăm colegi adaptabili și entuziaști, cu foarte bune abilități de analiză și sinteză, atenție la detalii și spirit investigativ.Ce faci de fapt în acest rol? Iată responsabilitățile:Investighezi alertele alocate utilizând aplicația de monitorizare automată în baza procedurilor interne de prevenire a spălării banilor și finanțării actelor de terorism;Aduci în atenția ofițerilor de conformitate toate cazurile în care o analiză mai amănunțită este necesară în vederea identificării unei suspiciuni de spălare de bani;Ești responsabil cu asigurarea verificării informațiilor de identificare a clienților și a alertelor semnalate de aplicațiile de monitorizare a tranzacțiilor acestora conform prevederilor legale din Legea 129/2019 și a documentelor legislative conexe și a Procedurilor și Politicilor locale și de Grup în ce privește cunoașterea clientelei (CDD) și combaterea criminalității economico-financiare (FEC) și gestionarea independentă la nivel centralizat a informațiilor rezultate din procesul de verificare;Centralizezi datele, întocmești și transmiți rapoartele recurente în conformitate cu rolul deținut în echipă;Care este profilul pe care îl căutăm:Studii superioare absolvite în domeniul financiar-bancar/economie generală/juridic;Experiență: minim 1 an experiență în domeniul bancar sau experiența anterioară pe o poziție similară sau apropiată;Calificare/instruire profesională: proceduri de cunoaștere a clienților (KYC), politici de combatere a criminalității economico-financiare (FEC), cunoștințe de bază despre mesajele Swift, modalitatea de analiză și escaladare a alertelor;Cunoştinte Microsoft Office (Excel, Word); Microsoft Outlook;Limba engleză – nivel mediu;Cunoașterea reglementărilor internaționale și ale Băncii Naționale a României privind cunoașterea Clientelei;Bune aptitudini de comunicare, lucru în echipă;Integritate, loialitate, capacitatea de a face față schimbărilor;Aptitudini de planificare, organizare, atenție la detalii, rezistență la stres;De ce sa lucrezi alături de noi? Iată câteva dintre motive:Mediu de lucru în care este încurajată comunicarea și dezvoltarea angajaților;Program de lucru flexibil și posibilitatea de a lucra de acasă;Colegi veseli si ambițioși;Pachet atractiv de beneficii.